董事會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。出資最多的股東已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人①。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。②
二、聘任___________為公司經(jīng)理。③
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %④
不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ %
棄權(quán)__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會(huì)董事簽字：
年 月 日
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注：①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②章程約定董事長(zhǎng)由股東委派的，此款不寫入本決議。
③董事可以兼任公司經(jīng)理。不設(shè)經(jīng)理的此款取消。
④董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過(guò)。
